El fiscal federal Fernando Domínguez, de San Isidro (Buenos Aires), impulsó una investigación contra el diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de dinero, luego de una denuncia presentada por el dirigente peronista Juan Grabois. El caso se centra en una transferencia de U$S200.000 que el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, habría realizado al legislador libertario en 2020.
Machado, actualmente detenido con prisión domiciliaria en Viedma y pendiente de extradición a Estados Unidos, está acusado en ese país por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. Grabois sostiene que el pago a Espert formó parte de una maniobra de lavado de activos, según documentos incorporados en una causa federal en Texas.
Los registros del Bank of America, presentados en el expediente “USA v. Mercer-Erwin et al.”, muestran que el dinero fue girado a Espert el 22 de enero de 2020, antes de que se conociera la situación judicial de Machado. El monto aparece vinculado al código de una aeronave que el empresario habría puesto a disposición del economista durante su campaña presidencial de 2019.
En un principio, Espert negó la existencia del pago, calificando la denuncia como una “operación política” basada en un “Excel trucho”. Sin embargo, tras la publicación de documentación oficial, reconoció haber recibido el dinero, alegando que correspondía al pago por un trabajo profesional como economista para una mina en Guatemala.
Las declaraciones del diputado, no obstante, fueron contradictorias: primero afirmó que había sido contratado por una empresa vinculada a Machado, y luego sostuvo que la mina era del propio empresario y que el contrato se firmó antes de su candidatura presidencial.
La causa judicial en Argentina busca determinar el origen del dinero, la legalidad de la operación y posibles vínculos financieros entre Espert y Machado. La decisión final sobre la extradición de Machado a Estados Unidos quedará en manos del presidente Javier Milei.
