La Justicia Federal de Tucumán ordenó el congelamiento de criptomonedas y numerosos bienes en una causa por presunto lavado de activos con posibles vínculos con la organización criminal brasileña Comando Vermelho. La medida fue dispuesta por el juez federal N°1, José Manuel Díaz Vélez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, en una investigación que busca determinar cómo un grupo de personas habría movido más de 190 millones de USDT —una criptomoneda conocida como “criptodólar”— a través de billeteras virtuales, plataformas digitales y bancos tradicionales, con fondos que serían de origen ilícito, entre ellos del narcotráfico.
La causa comenzó tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y es impulsada por el fiscal federal N°2, Agustín Chit. Según la hipótesis fiscal, el dinero ingresaba al sistema financiero, era fragmentado y movido mediante operaciones con criptomonedas, y luego retornaba a un presunto beneficiario final: Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño que está prófugo y es investigado en Argentina y Brasil por lavado y delitos vinculados al narcotráfico.
Los investigadores detectaron inconsistencias entre el alto volumen de operaciones y el perfil económico de los involucrados, lo que despertó sospechas. Con apoyo técnico de organismos especializados en recuperación de activos, se analizaron registros en la blockchain y datos de proveedores de servicios de criptomonedas, lo que permitió reconstruir parte del circuito financiero.
Como resultado, se congelaron 208.693 USDT que quedaron bajo depósito judicial. Además, el juzgado ordenó medidas sobre ocho participaciones societarias —siete en el extranjero—, cuatro vehículos, cerca de 50 productos bancarios y diez inmuebles, varios fuera del país. Desde la fiscalía destacaron que estas acciones siguen estándares internacionales contra el lavado de dinero y buscan impedir que bienes de origen ilegal sigan circulando mientras avanza la investigación.
