La Justicia federal de Estados Unidos investiga el manejo de fondos comerciales de la AFA vinculados a contratos internacionales de la Selección Argentina, con foco en posibles desvíos de dinero, sociedades radicadas en el exterior y negocios relacionados con dirigentes y empresarios cercanos al fútbol argentino. La causa, impulsada por fiscales de Miami y Washington, busca determinar si parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por la empresa TourProdEnter LLC fue derivada hacia otras firmas sin una justificación económica clara.
La investigación apunta al circuito financiero utilizado en contratos de patrocinio de la Selección. Según la información difundida, los fiscales analizan si alrededor de 40 millones de dólares habrían sido transferidos a sociedades vinculadas con operaciones comerciales de la AFA.
Entre los nombres que aparecen en el expediente figuran Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero de la entidad; el empresario Javier Faroni; y Diego Adrián Lucero, relacionado con una firma señalada en la investigación.
La causa es instruida por el fiscal federal Michael Berger, con la colaboración de otros fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También intervienen organismos como el FBI, debido a que parte de los movimientos financieros habría pasado por bancos estadounidenses.
Uno de los puntos clave es una citación emitida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida para que un testigo, cuya identidad no fue revelada, declare el próximo 30 de julio en Miami. El documento exige la entrega de registros vinculados con TourProdEnter, incluidos correos electrónicos, contratos, información bancaria y comunicaciones con Toviggino, Faroni y Lucero.
La investigación habría tomado como punto de partida documentación surgida de una demanda civil iniciada por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA. Sin embargo, el expediente luego se habría ampliado hacia el recorrido del dinero generado por contratos internacionales de la Selección.
Según los datos incorporados a la causa, patrocinadores como Adidas y Warner habrían depositado fondos en cuentas de TourProdEnter abiertas en bancos como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, parte del dinero habría sido transferido a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
Los investigadores intentan determinar si esas empresas tenían actividad económica real o si funcionaban como vehículos para mover y redistribuir fondos.
La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, sostuvo que, según las pruebas que se reúnan, las maniobras podrían encuadrarse en figuras como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario.
La hipótesis que se analiza es que dinero de origen lícito, proveniente de patrocinadores internacionales, habría sido canalizado mediante una red de sociedades para dificultar su trazabilidad antes de llegar a sus destinatarios finales.
La causa también abrió nuevas líneas vinculadas a contratos con plataformas de criptomonedas. Representantes de Socios.com habrían sido consultados por fiscales estadounidenses por el acuerdo de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina.
Ese contrato fue aprobado en 2021 y habría sido acercado por Stratega Consulting LLC, una sociedad estadounidense que podía cobrar una comisión del 30% sobre los ingresos netos que recibiera la AFA por ese negocio.
Otro antecedente que vuelve a ser observado es el contrato con Bybit, que habría pagado cerca de 3 millones de dólares por derechos comerciales. Según una denuncia de esa empresa, los fondos no habrían ingresado directamente a cuentas de la AFA, sino que fueron enviados a una sociedad española llamada ODEOMA Gestión S.L., vinculada a un contador cercano a Toviggino.
En paralelo, la AFA rechazó versiones sobre una supuesta incautación de celulares a Tapia y Toviggino. A través de un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad afirmó que es falso que sus dirigentes hayan sido citados a declarar o que les hayan secuestrado dispositivos electrónicos.
La Asociación explicó que la citación está dirigida a un tercero y no directamente a Tapia ni a Toviggino. Sin embargo, reconoció que se solicita documentación y comunicaciones vinculadas con autoridades de la entidad.
El operativo que generó versiones ocurrió en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, antes del regreso de parte de la delegación argentina tras la final del Mundial. Según trascendió, Tapia y Leandro Petersen, encargado del marketing de la AFA, fueron informados de la situación en una oficina del aeropuerto.
Por ahora, el procedimiento se mantiene en una etapa preliminar, sin una acusación penal formal con número de expediente público. Aun así, el avance de las citaciones y el pedido de documentación muestran que la investigación ya no se limita a un conflicto comercial, sino que busca reconstruir el destino final de millones de dólares vinculados a negocios internacionales de la Selección.
